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宝信软件:公告第九届董事会第五次会议决议

2019-11-13 00:34编辑:admin人气:


上海宝信软件有限公司宣布了上海宝信软件有限公司第九届董事会第五次会议的决议。公司董事会和全体董事确保没有虚假记录,虚假陈述,本公告内容的重大遗漏或遗漏,以及内容的可靠性,准确性和完整性。,个人和连带责任。
上海宝信软件有限公司第九届董事会第五次会议通知已于2019年10月13日通过电子邮件发送。它于2019年10月23日在上海举行。主管和高级管理人员参加了会议。
会议符合《公司章程》及相关法律法规要求,具有法律效力。
会议主持人是夏学松董事会主席,审议了以下建议:1. 2019年第三季度报告投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。
是否通过:通过。
2.眉山设计院的增资方案为上海眉山工业土木工程设计研究院有限公司。维持100个资质,提高商业创业能力(设“名山设计院”),设计院增资7000万元,增资完成后,眉山设计院注册资本为1亿元。达到原始。
投票:根据9票,0票对0票。
是否通过:通过。
三,中智天成天津同金中智天成科技有限公司(下称“中智天成”)的出资建议是该公司的控股公司。近年来,其运营绩效一直很差,并且继续亏损。当前操作停滞不前。
为了减少上海宝信软件有限公司的投资损失,董事会决定第39条。
通过公开发行将97万元的价格转让给中天天成全部股份的30%。
投票:根据9票,0票对0票。
是否通过:通过。
这将在这里宣布。
上海宝信软件有限公司董事会2019年10月25日

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